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山西开展反洗钱主题宣传活动

时间:2017-07-18 01:01:17 来源:网易新闻网 作者: [] 浏览量:8

(原标题:山西开展反洗钱主题宣传活动)

  本报讯(记者丁岭燕)7月14日是全国反洗钱宣传日。当日,中国人民银行太原中心支行组织举办2017年山西省“贯彻落实3号令维护金融秩序”反洗钱主题宣传活动启动仪式。
  据悉,《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》(人民银行2016年3号令)于2016年12月28日发布,自2017年7月1日起施行,标志着反洗钱工作由“规则为本”正式迈入“风险为本”的新阶段,在我国反洗钱工作中具有里程碑式的意义。
  与现行规章相比,“3号令”的变化主要包括以下几个方面:一是明确以“合理怀疑”为基础的可疑交易报告要求,新增建立和完善交易监测标准、交易分析与识别、涉恐名单监测、监测系统建立和记录保存等要求,同时删除原规章中已不符合形势发展需要的银行业、证券期货业、保险业可疑交易报告标准。二是将大额现金交易的人民币报告标准由“20万元”调整为“5万元”,调整了金融机构大额转账交易统计方式和可疑交易报告时限。三是新增规章适用范围、大额跨境交易人民币报告标准等内容。以人民币计价的大额跨境交易报告标准为“人民币20万元”。四是对交易报告要素内容进行调整,增加“收付款方匹配号”、“非柜台交易方式的设备代码”等要素,删除“报告日期”、“填报人”和“金融机构名称”等要素,设计了要素更加精简的《通用可疑交易报告要素》。

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